Acuant webinar Series
PLD para Actividades Vulnerables: Protege tu Empresa y Cumple con las Regulaciones
Durante este webinar discutiremos los siguientes temas entre otros:
- ¿Que es una actividad vulnerable y quienes las realizan?
- Tarjetas prepagadas y activos virtuales: requerimientos de la Ley Antilavado de México (LFPIORPI)
- Solución Antilavado ofrecida por Prosa, 3ID y Acuant. Caso de estudio Si Vale México
Panelists:
- Mirel Aguirre, Country Manager México, Acuant
- Shanny Rodriguez, Subdirectora de Innovación, Prosa
- Oscar Román, Oficial de Cumplimiento, Si Vale México
- Omar Zaragoza, Director General, 3ID Solutions
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