Las tecnologías financieras (FinTech) ofrecen servicios financiero de manera más eficiente y eficaz. La Ley FinTech de México está destinada a atender y regular a todas las entidades que se encuentran utilizando tecnologías financieras.
La Ley abarca muchos temas, pero nuestra preocupación en particular es acerca de los temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero (PLD), prevención de fraude, y conoce a tu cliente (KYC).
La Plataforma de IdentityMind permite a las FinTechs cumplir con la mayoría de los requerimientos de la ley en cuanto a PLD, prevención de financiamiento de terrorismo y fraude. En particular con lo que respecta a:
- Enfoque Basado en Riesgo (Título Segundo)
- Debida Diligencia del Client (Título Tercero)
- Uso de Sistemas Automatizados (Título Sexto)
- Lista de Personas Bloqueadas (Título Octavo)
- Reportes (Título Noveno)
- Operaciones de Transmisión de Dinero (Título Décimo Quinto)
Para ver los detalles de como la plataforma de IdentityMind te ayuda a cumplir con la ley en estos aspectos, baja la guía "Cómo Cumplir Con Los Requerimientos de PLD y KYC de La Ley FinTech Usando La Plataforma de IdentityMind" llenando la forma adjunta.
